Vaga de ANALISTA DE PLD PLENO

Estamos buscando um(a) ANALISTA DE PLD PLENO. A área de PLD é responsável por garantir a conformidade e o cumprimento pela Instituição com a legislação vigente no que tange PLDFTP. O Grupo Daycoval é formado por um time de pessoas engajadas e de bom astral. Todos imbuídos de fazer diferença nas vidas de nossos clientes. Sabemos o quanto o mercado financeiro é desafiador e de alta demanda  é disso que gostamos. Nosso mercado está frenético com a entrada do mundo digital e por aqui atuamos em transformar nossos processos de forma ativa. O nosso processo seletivo começa na inscrição! Se você está realmente engajado em fazer parte do nosso grupo, capriche nessa etapa do processo. Nós analisamos cada candidatos individualmente e damos retorno mesmo para quem não segue não avança no processo. Toda comunicação é feita por e-mail e telefone, então fique atento às nossas mensagens, libere os domínios e para nossos e-mails não irem parar no spam e fique atento(a) às suas ligações. Estamos cheios de desafios, então, vem fazer parte deste time! ;D Informações adicionais: Aplicar os processos das políticas conheça seu cliente, conheça seu fornecedor/ parceiro e conheça seu colaborador; Analisar riscos de PLD/FTP no processo de Onboarding; Executar os processos relacionados a PLD/FTP e comunicação ao Coaf; Emitir dossiês por meio de ferramentas sistêmicas e emitir parecer subsidiando o Comitê pertinente; Analisar as contrapartes de operações; Coletar documentação cadastral em fontes públicas e/ou sistemas internos; Coletar e avaliação de fonte de renda e fonte de riqueza; Avaliar estruturas societárias e identificação dos beneficiários finais a partir de regulamentação local e global; Realizar screening de listas (PEP, listas restritivas, sanções, entre outros) e informações adversas; Avaliar riscos de integridade em cumprimento aos procedimentos do Banco Central do Brasil, CVM, FATCA/CRS, bem como das políticas internas; Aplicar Enhanced Due Diligence (EDD), quando aplicável; Avaliar de perfil transacional e comportamento esperado do cliente; Dar suporte à gestão no levantamento de métricas e indicadores; Dar suporte à gestão na elaboração de apresentações; Auxiliar o gestor nos treinamentos, manutenção de fluxos e demais documentos da área; Dar suporte para as áreas e demais analistas na atividade sob sua responsabilidade. Assistência Médica e Assistência Odontológica; Vale-refeição e Vale-alimentação; Refeitório; Auxílio-creche; Seguro de Vida; Vale-transporte; Previdência Privada; Participação nos Lucros ou Resultados; Programa de Participação de Resultados; Apoio à Educação; Serviço Social; Ginástica laboral; Parcerias com desconto. Redação; Superior Completo Administração, Direito ou áreas correlatas; Certificação ABT1; Certificação PQO; Experiência nos produtos financeiros, principalmente em câmbio; Conhecimento na regulamentação de PLD (BACEN 3.978/ 4.001 e ICVM 50); Vivência em monitoramento de operações suspeitas e reporte ao regulador; Experiência anterior em Instituições do mercado financeiro, empresas multinacionais e/ou auditorias e consultorias; Assistência Médica e Assistência Odontológica; Vale-refeição e Vale-alimentação; Refeitório; Auxílio-creche; Seguro de Vida; Vale-transporte; Previdência Privada; Participação nos Lucros ou Resultados; Programa de Participação de Resultados; Apoio à Educação; Serviço Social; Ginástica laboral; Parcerias com desconto.